لم يخفي علي الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية،محاولة العناصر الإجرامية، بإخفاء مصادر ثرواتهم التى جمعوها بطرق غير مشروعة ،حيث اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا وأجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية حيال "عنصرين جنائيين" لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
القيمة المالية لأفعال الغسل بـ60 مليون جنيه
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ60 مليون جنيه تقريبًا، أخفوها عن طريق ، تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والمركبات.
تتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية
يأتي ذلك استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
