واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذت الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية، بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
أموال متحصلة من الاتجار الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة قانونية.
المتهم لجأ إلى تأسيس أنشطة تجارية
وأضافت التحريات أن المتهم لجأ إلى تأسيس أنشطة تجارية، إلى جانب شراء العقارات والسيارات، بهدف غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى ترويج المواد المخدرة. وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 55 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
