واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذت الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية، بغسل 50 مليون جنيه ، متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
أموال متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية ، قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة قانونية.
المتهم لجأ إلى تأسيس أنشطة تجارية
وأضافت التحريات أن المتهم لجأ إلى تأسيس أنشطة تجارية، إلى جانب شراء العقارات والسيارات، بهدف غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.
