واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذت الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية، بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
أموال متحصلة من الإتجار في الأسلحة النارية والذخائر
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية، محاولة عنصر جنائي، إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة قانونية.
المتهم لجأ إلى تأسيس أنشطة تجارية
وأضافت التحريات أن المتهم لجأ إلى تأسيس أنشطة تجارية، إلى جانب شراء العقارات والسيارات، بهدف غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي.
القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 60 مليون جنيه
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 60 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.
ضبط قضايا "الإتجار" بالعملات الأجنبية
كما أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 4 ملايين جنيه.
ويأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
