واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذت الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية، بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
أموال متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية، محاولة 3 عناصر جنائية، لغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
المتهمون يلجؤون إلى تأسيس أنشطة تجارية
وأضافت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى تأسيس الشركات، وشراء العقارات والسيارات، بهدف غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي.
القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 50 مليون جنيه
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.
أوهمهم بالإفراج عن ذويهم. سقوط متهم بالنصب علي المواطنين
كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام إدارة أحد الأشخاص صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للنصب والاحتيال على أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والاستيلاء على أموالهم مدعيًا امتلاكه القدرة على إدراج ذويهم ضمن قوائم الإفراج بالعفو.
ضبط القائم على ادارة الصفحة
وبالفحص وإجراء التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائم على إدارة الصفحة، وتبين أنه لديه معلومات جنائية يقيم بدائرة قسم شرطة فيصل، في محافظة السويس، وضبط بحوزته هاتف محمول وتبين بفحصة احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.
ارتكب 19واقعة نصب بذات الأسلوب
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وأضاف ارتكابه 19واقعة نصب بذات الأسلوب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
سقوط المتهم بانتحال صفة موظف خدمة عملاء بالبنوك
كما أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحاله صفة موظف خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ومطالبته بتحديث بياناتهم البنكية وإيهامهم بقدرته على مساعدتهم في الحصول على قروض وتمكنه بموجب ذلك من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالعملاء والاستيلاء على أموالهم.
ارتكب 7 وقائع بذات الأسلوب
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وضُبط بحوزته، هاتفي محمول "بفحصهما تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي"، شرائح خطوط هواتف محمولة، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وارتكابه 7 وقائع بذات الأسلوب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
