واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذت الإجراءات القانونية حيال سيدة، متهمة غسل أموال متحصلة من نشاطها الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.
أموال متحصلة الهجرة غير الشرعية
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام المتهمة بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة قانونية.
تأسيس الشركات وشراء وحدات سكنية
ولجأت المتهمة إلى تأسيس الشركات وشراء وحدات سكنية ودراجات نارية، بهدف غسل الأموال المتحصلة من مجال الهجرة غير الشرعية.
القيمة المالية لعمليات غسل الأموال 15 مليون جنيه
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 15 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة.
