واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذت الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، لغسلهما أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في جلب والاتجار بالمواد المخدرة.
أموال متحصلة من الاتجار في المواد المخدرة
وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية، بمحاولة إخفاء المتهمين مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة قانونية.
المتهمان لجأ إلى شراء العقارات والسيارات
وأضافت التحريات أن المتهمين لجأ إلى شراء العقارات والسيارات، بهدف غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في ترويج المواد المخدرة.
القيمة المالية 80مليون جنيه
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 80مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
