واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذت الإجراءات القانونية حيال 11 عنصراً جنائياً، لغسلهم أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في جلب والاتجار بالمواد المخدرة.
أموال متحصلة من الاتجار في المواد المخدرة
وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية، بمحاولة إخفاء المتهمين مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة قانونية.
المتهمون لجأوا إلى تأسيس أنشطة تجارية
وأضافت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى شراء الأراضي، تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي الزراعية والمركبات، بهدف غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في ترويج المواد المخدرة.
القيمة المالية نحو مليار جنيه
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو مليار جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
