واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذت الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية، بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
أموال متحصلة من الاتجار الإتجار في المواد المخدرة
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية، محاولة عنصر جنائي، مقيم في أسوان، إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة قانونية.
المتهم لجأ إلى تأسيس أنشطة تجارية
وأضافت التحريات أن المتهم لجأ إلى تأسيس أنشطة تجارية، إلى جانب شراء العقارات والسيارات، بهدف غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في ترويج المواد المخدرة.
القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 65 مليون جنيه
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 65 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.
