واصل قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
متهم غسل 100 مليون جنيه وحاول إخفاء مصدرها بإضفاء الصبغة الشرعية عليها
حاول المتهم إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات والأراضى والسيارات).
100 مليون جنيه قيمة أفعال الغسل
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (100) مليون جنيه.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
