تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي تمثل في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في مجال تجارة المستلزمات الطبية.
الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم الاستثمار
وكشفت التحريات أن المتهم حصل على مبالغ مالية من عدد من المواطنين بدعوى توظيفها واستثمارها، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح المتفق عليها أو رد أصل الأموال، بالمخالفة للحقيقة.
إخفاء مصدر الأموال عبر شركات وشراء سيارات
وأوضحت التحقيقات أن المتهم حاول إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة قانونية عليها من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقدرت قيمة أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
