واصل قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، جهوده في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اتهام عنصر جنائي بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي
وأسفرت التحريات عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية وانتحال الصفة.
إخفاء مصدر الأموال عبر أنشطة مشروعة
وكشفت الإجراءات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية، من خلال تأسيس الشركات وشراء العقارات والسيارات.
تقدير حجم الأموال محل الغسل
وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 300 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
