واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذت الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، غسلا أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
أموال متحصلة من الاتجار الإتجار في المواد المخدرة
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية، محاولة عنصرين جنائيين، إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة قانونية.
المتهمان لجآ إلى تأسيس أنشطة تجارية
وأضافت التحريات أن المتهمين لجآ إلى تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والمركبات، بهدف غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في ترويج المواد المخدرة.
القيمة المالية لعمليات غسل الأموال 70 مليون جنيه
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.
