واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذت الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية وشقيقته، لغسلهما الأموال المتحصلة من نشاط الأول الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومعاونة الثانية له، في محاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
أموال متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة
وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية، قيام عنصر جنائي وشقيقته، مقيمان محافظة الجيزة، بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة قانونية.
المتهمان لجأ إلى تأسيس أنشطة تجارية
وأضافت التحريات أن المتهم لجأ إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والمركبات، بهدف غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في ترويج المواد المخدرة. وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 150 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
