واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، في إطار خطتها لملاحقة الأموال غير المشروعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها.
ضبط 3 متهمين بغسل 130 مليون جنيه حصيلة النصب والاحتيال على المواطنين
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق 3 عناصر جنائية، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
وكشفت التحريات أن المتهمين سعوا إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 130 مليون جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر الجهات المختصة التحقيقات.
