واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذت الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، لغسلهما أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
أموال متحصلة من الاتجار في المواد المخدرة
وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية، بمحاولة إخفاء المتهمين مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة قانونية.
المتهمان لجأ إلى تأسيس أنشطة تجارية
وأضافت التحريات أن المتهمين لجأ إلى شراء الأراضي، تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء سيارات، بهدف غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في ترويج المواد المخدرة.
القيمة المالية نحو 60 مليون جنيه
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 60 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
